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【收到總領館電話?】安省城市慘遭詐騙    錯存匪徒賬戶損失高達150萬元

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別笑各位一天到晚聽到「總領館」、「DHL」的詐騙電話,因為騙徒手法總是層出不窮,連一個大城鎮的市政府也「中招」,賬面損失慘重。

上月安省北部頗知名的城市Sudbury陷入一宗詐騙案,損失超過150萬元。詐騙者設局暪騙市政府將款項轉入匪徒在士嘉堡中心 (Scarborough Town Centre) 的一個銀行賬戶。

根據本月初在多倫多提交的訴訟,City of Sudbury稱,疑犯「入侵」了一家在當地承建可負擔模組式租賃房屋的建築公司的電子郵件賬戶。疑犯因此獲得了該項目經理的電郵訪問權限,佯裝建築公司人員與市政府進行溝通。

大概由於匪徒手法熟練,不以為然的市政府職員於去(2023)年12月21日將總數$1,501,380.66轉入一個與建築公司原本設立不同的豐業銀行賬戶。入脹後一星期後,市府方發現建築公司並沒有收到該筆項款。

不幸的市政府正透過尋求法庭命令多家銀行追蹤並凍結這筆資金,試圖追回這筆款項。以上提及於士嘉堡中心開立的豐業銀行的賬戶已然被凍結。該市一位官員表示,它們亦正與承包商、保險公司、銀行和法院等機構合作,展開漫長追回資金的過程。

 除尋求法院介入外,Sudbury警方亦正展開調查。

該市表示,該筆用作興建Lorraine Street的40個過渡性房屋單位的工程不會受到詐騙事件影響進度。